सूरत की ज्वेलरी कंपनी पर ED का मेगा एक्शन, 4,000 करोड़ के अवैध लेनदेन का आरोप

नेशनल डेस्क : सूरत की एक ज्वेलरी कंपनी, जो एक छोटे से व्यापारिक कार्यालय में संचालित होती है, पर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध विदेशी लेनदेन करने का आरोप लगा है। इस कंपनी की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, ED ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि इस सूरत की कंपनी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से आयात के बहाने से विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से हस्तांतरण किया है।

शिकायत के अनुसार, ED ने अब तक 3,437 करोड़ रुपये की अवैध लेनदेन की पहचान की है, जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि कुल अवैध लेनदेन 5,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। शिकायत एम/स. शरणम ज्वेल्स लिमिटेड (SJL), LLP और इसके भागीदारों के खिलाफ की गई है। ED ने FEMA के तहत SJL की संपत्तियों, जिसमें प्लॉट, फ्लैट और बैंक बैलेंस शामिल हैं, को भी जब्त कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 29.9 करोड़ रुपये है।

ED का आरोप है कि अधिकांश विदेशी लेनदेन हांगकांग में किए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि सूरत की कंपनी के पास इतने बड़े पैमाने पर गहनों और आभूषणों का उत्पादन करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। दिसंबर पिछले साल में, ED ने शरणम ज्वेल्स के दफ्तर पर छापेमारी की थी। आरोप है कि कंपनी ने 520 करोड़ रुपये की संपत्ति की जानकारी दी थी, लेकिन जांच के दौरान केवल 19 लाख रुपये की ही संपत्ति पाई गई।

ED का कहना है कि SJL ने SEZ के विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया और कस्टम अधिकारियों की निगरानी से बचने के लिए फर्जी आयातों के तहत अवैध धन भेजा। शिकायत में बताया गया है कि SJL ने हांगकांग स्थित कंपनियों से अत्यधिक मूल्यांकित फर्जी हीरे और अन्य बहुमूल्य धातुओं का आयात दिखाया। 2021 और 2023 के बीच, $503.4 मिलियन (लगभग 4,000 करोड़ रुपये) का विदेशी लेनदेन इन फर्जी आयातों के बहाने किया गया।

ED की शिकायत में कहा गया है कि हांगकांग स्थित कंपनियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान बहुत ही तेजी से किया गया, जिससे पता चलता है कि ये कंपनियां असली नहीं हैं। इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि SJL ने SEZ से फर्जी आभूषणों का निर्यात किया लेकिन आवश्यक inward remittances, जो $431 मिलियन (लगभग 3,500 करोड़ रुपये) थी, भारत में वापस नहीं लाई। 

जब SJL के भागीदारों और संबंधित लोगों से इन फर्जी आयातों और विदेशी मुद्रा लेनदेन के बारे में पूछताछ की गई, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ED ने 750 से अधिक बैंक खातों और 250 से अधिक कंपनियों की जांच की है। एजेंसी का आरोप है कि SJL ने भारतीय कंपनियों से पैसे प्राप्त किए, जबकि SJL ने वास्तव में गहनों और आभूषणों का उत्पादन नहीं किया था।